بخشنامه ۲۷۰/۱۶۳۷۳ مورخ ۹۹/۹/۲۹ (اجرای سراسری سامانه اطلاعات ترکنش های بانکی(جدید))

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی (جدید)

در اجرای بند (23) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای بخشنامه مذکور بصورت سیستمی توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست “سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی” (Bank Transaction Information System) را به آگاهی می‌رساند. سامانه فوق به آدرس btis.tax.gov.ir در شبکه داخلی سازمان مستقر گردیده و آماده بهره بردازی توسط ادارات کل کشور می‌باشد.

در سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی (جدید) در حال حاضر (2) بخش ثبت درخواست استعلام و ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، فعال و قابل بهره برداری می‌باشد که این دو امکان بر اساس فرآیندهای تائید شده به صورت دو مرحله‌ای بوده و بعد از هر بار ثبت توسط کارشناس، می‌بایست توسط مدیران محترم کا امورمالیاتی تایید شوند (جزئیات بیشتر در راهنمای سامانه، که در آدرس فوق الذکر در دسترس می‌باشد، شرح داده شده است).

ضمنا در نسخه فعلی سامانه، ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها می‌بایست به صورت دستی توسط همکاران ادارات کل انجام شود. در همین راستا با توجه به سیاست‌های کلان سازمان در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی، معاونت فناوری‌های مالیاتی در حال پیاده سازی قابلیت واکشی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها به صورت سیستمی می باشد و راه اندازی قابلیت ثبت دستی در این نسخه از سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی جدید با هماهنگی معاونت و حقوقی مالیاتی در جهت راه اندازی هر چه سریعتر سامانه انجام شده است، لذا این معاونت در نسخ بعدی سامانه نسبت به پیاده سازی آن بخش از اقلام اطلاعاتی که قابلیت واکشی در “ثبت مراحل رسیدگی به پرونده‌ها” را به صورت سیستمی داشته باشد اقدام خواهد نماید.

با توجه به پیاده سازی و راه اندازی “سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی” مبتنی بر فرآیندهای هوشمند و بر اساس معیارها و شاخص‌های مصوب سازمان، از این پس می‌بایست کلیه درخواست‌های مربوط به دریافت تراکنش‌های بانکی مؤدیان مشکوک به فرارمالیاتی صرفا از طریق این سامانه انجام پذیرد و این معاونت پاسخگوی هیچگونه مکاتبه‌ای در خصوص موضوع مذکور نخواهد بود. همچنین با توجه به تصمیمات ابلاغ شده به این معاونت، دریافت فهرست تراکنش‌های مؤدیان مشکوک به فرارمالیاتی صرفا در خصوص عملکرد سال‌های 1395 به بعد خواهد بود.

لازم به توضیح است این معاونت در تلاش است در ویرایش‌های بعدی سامانه فوق که به سرعت درحال توسعه است، علاوه بر اضافه نمودن امکانات جدید به سامانه، تا حد امکان از فرآیندهای سیستمی و هوشمند در خش‌های مختلف استفاده نماید. ادارات کل می‌توانند نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را از طریق سامانه پشتیبانی سازمان به آدرس management.tax.gov.ir در اختیار دفتر علوم داده‌های مالیاتی قرار داده و همکاری لازم را در راستای بهبود هرچه بهتر این سامانه به عمل آورند.

شایان ذکر است بخ منظور صدور مجوز دسترسی به سامانه فوق واحدهای ستادی و یا ادارات کا امور مالیاتی که مجوز ارسال درخواست تراکنش‌های بانکی را وفق مقررات دارند، می بایست درخواست کتبی خود را به دفتر علوم داده‌های مالیاتی این معاونت ارسال نموده و طی آن اطلاعات هویتی افراد مورد نظر و همچنین سطح دسترسی لازم را مطابق جدول و فهرست ذیل اعلام نمایند. رونوشت نامه مذکور می‌بایست برای “دفتر مرکزی حراست سازمان” و “دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی” نیز ارسال شود.

جدول ##